săptămâna trecută a fost arestat un lider suspectat al unei fraude privind subvențiile în valoare de 100 milioane EUR, în urma unei anchete desfășurate de Parchetul European (EPPO) la București (România) într-o organizație criminală despre care se crede că are legături mafiote. Potrivit anchetei, suspectul, cetățean italian, a gestionat un grup infracțional organizat dedicat fraudei sistematice care implică finanțare din partea UE.
El a fost reținut marți, 4 februarie 2025, la Aeroportul Internațional Henri Coanda din București, încercând să fugă din România, și a fost plasat în arest preventiv de către Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi membri suspectați ai organizației criminale au fost plasați sub control judiciar.
Potrivit anchetei, membrii grupului infracțional organizat de autoritățile publice din România au utilizat două societăți italiene pentru a participa la proceduri de ofertare în vederea obținerii de finanțare din partea UE, în domeniul construcției și reabilitării distribuției apei potabile și a sistemului de canalizare, în calitate de asociați ai unor societăți române sau în calitate de susținători terți.
Una dintre societățile care fac obiectul anchetei primise anterior o interdicție împotriva mafiei din partea autorităților italiene, ceea ce o exclude de la obținerea de contribuții publice, în conformitate cu Codul italian antimafia.
Prin intermediul societăților italiene, suspecții au participat la 18 de proceduri de ofertare, în valoare de 240 milioane EUR sub formă de finanțare din partea UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Acestea au reușit să câștige opt licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor întreprinderi românești, în valoare de peste 100 milioane EUR.
Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, se presupune că au furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 milioane EUR. În realitate, cifra de afaceri a fost de 30 ori mai mică. De asemenea, aceștia au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza dovezilor, nu corespundeau adevărului.
În plus, potrivit anchetei, cele două societăți nu au livrat lucrări sau servicii. Contractele au fost executate de societățile române cu care au fost asociate, fără nicio contribuție din partea firmelor italiene.
Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, după suspiciuni de posibile nereguli și fraude grave. Ancheta s-a bazat pe sprijinul Poliției Române – Departamentul Operațiuni Speciale (Directia operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane) și al structurii de sprijin a EPPO din România. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.
Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele competente din România.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
PARCHETUL EUROPEAN
